Skip to content
23/09/2023
Trending Tags
Chiến tranh Nga-Ukraine Trương Mỹ Lan Đông Nam Á Nữ hoàng Elizabeth II Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Khủng hoảng kinh tế Kinh tế thế giới News

SESOMR

Tin tức, bình luận, đánh giá và nghiên cứu thị trường

  • Giới thiệu
  • Tin tức
  • Văn hóa
  • Thị trường
  • Kinh tế trong nước
  • Thế giới
    • Kinh tế
    • Chính trị
  • Dịch vụ
    • Dịch vụ trọn gói
    • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
    • Phỏng vấn nhóm
    • Phân tích và báo cáo
  • Ý kiến chuyên gia
  • Du lịch
  • Liên hệ
  • Kinh tế
  • Tử vi phong thủy
  • Điểm chuẩn 2023
  • BSS news
  • Dịch vụ SPSS
  • HTNC1
  • Home
  • Tin tức
  • Nhận định vụ Hưng Thịnh: Chủ nợ có liên quan đến vụ “Công ty mua bán nợ” có bị khởi tố, bắt giam?
  • Ý kiến chuyên gia
  • Phân tích và bình luận
  • Tin tức

Nhận định vụ Hưng Thịnh: Chủ nợ có liên quan đến vụ “Công ty mua bán nợ” có bị khởi tố, bắt giam?

On 10 tháng Ago
Nguyen Manh Hung

Ngay sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, các đối tượng cho nhân viên gửi thông báo cho con nợ, cho Công an cơ sở về thời gian đến làm việc. Theo đó, các đối tượng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty, đi ô tô có dán chữ “Công ty mua bán nợ” đến đậu tại nhà con nợ để thị uy, đi đông người gây sức ép, chửi bới, đe dọa con nợ…Nếu con nợ chây ì không trả thì các đối tượng “ăn nằm” tại nhà, tại công ty, gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ, gây ảnh hưởng đến hoạt động cơ quan tổ chức nơi làm việc của con nợ; làm mất uy tín, danh dự…

 

Chia sẻ về điều này, ThS. Luật gia Hồ Minh Sơn – Chủ tịch HĐQL Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật&Kinh tế hội nhập (IRLPIE), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC), Giám đốc chí nhánh số 1 (Trung tâm tư vấn pháp luật tại TP.HCM), đại diện Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống phía Nam cho rằng chủ nợ sẽ bị xử lý khi cơ quan chức năng xác định với vai trò đồng phạm nếu biết rõ phương thức đòi nợ của Công ty mua bán nợ nhưng vẫn thuê và để mặc cho hậu quả xảy ra.

Cụ thể, ngày 11/11/2022, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đã thông tin về việc bắt giữ Tống Văn Vịnh (Phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội) và 8 bị can khác về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc. Qua đó, bà Mai (quê quán tỉnh Vĩnh Phúc) đã bán khoản nợ 2,5 tỷ đồng với anh Đ.T.A. (giám đốc công ty tin học tại Hà Nội) cho Cty Hưng Thịnh Hà Nội sau khi đòi nợ không thành. Trong thời gian (từ ngày 15, 17 và ngày 22/10/2022) vừa qua, Tống Văn Vịnh đãtrực tiếp chỉ đạo và cùng các bị can đến nhà anh T.A. đe dọa, chửi bới để gây sức ép buộc bị hại trả khoản tiền 2,5 tỷ đồng.

Điển hình, Tống Văn Vịnh đã yêu cầu anh T.A. viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng, hẹn trả trước 200 triệu đồng và mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng. Sau đó, đến ngày 31/10/2022, Vịnh tiếp tục cùng 5 đàn em đến nhà anh T.A. yêu cầu đưa 200 triệu đồng. Khi đang viết phiếu thu tiền và nhận 50 triệu đồng, Vịnh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bắt giữ.

Thế nhưng, theo thông tin của Cơ quan CSĐT qua đấu tranh xác định bà Mai và Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội chỉ ký hợp đồng giả cách, không thanh toán tiền mua nợ. Các bị can đã sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa việc đi đòi tiền, bản chất là đòi nợ thuê, khi đòi được tiền thì ăn chia theo tỷ lệ 50/50.

Câu hỏi dư luận đặt ra ở vụ án này, Tống Văn Vịnh – Phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội bị bắt, người thuê đòi nợ liệu có chịu sự chế tài của pháp luật hay không?

Theo ThS. Luật gia Hồ Minh Sơn cho hay. Luật Đầu tư 2020 (chính thức bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) đã đưa ngành nghề “Kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh…Tuy nhiên, sau khi khai tử loại hình kinh doanh này thì sẽ không còn những cảnh đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”…Mặc dù vậy, những hành vi đòi nợ kiểu bất chấp pháp luật vẫn ngang nhiên diễn ra tại nhiều địa phương vẫn diễn ra trong thời gian qua, thế nhưng chỉ khác một chút , các đối tượng đến đòi nợ được núp dưới danh nghĩa là nhân sự của công ty dịch vụ mua bán nợ…Luật gia Hồ Minh Sơn cho biết thêm ở vụ. án này có 2 trường hợp pháp lý có thể xảy ra với chủ nợ sau khi vụ án được khởi tố. Trong đó, chủ nợ có thể là người vô can hoặc là đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cũng theo ThS. Luật gia Hồ Minh Sơn chia sẻ nếu trường hợp chủ nợ chỉ thỏa thuận thuê Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội đòi nợ bằng các cách thức bình thường, không mang tính cưỡng đoạt nhưng nhóm các bị can của Hưng Thịnh lại tự ý dùng phương thức đe dọa, cưỡng ép con nợ đưa tài sản…Sau khi được Cơ quan CSĐT xác định thì chủ nợ không phải là đồng phạm với các bị can. Đồngthời, ThS. Luật gia Hồ Minh Sơn dẫn chứng thêm nếu biết rõ phương thức đòi nợ của Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội nhưng vẫn đồng ý, hoặc biết rõ những vẫn cố tình thuê và để mặc cho hậu quả xảy ra thì chủ nợ là đồng phạm của nác bị can thuộc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tương tự, trước đó không lâu cũng xảy ra vụ án về hành vi “khủng bố” đòi nợ kiểu “xã hội đen”. Công an TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã từng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phương Ngọc Dũng – Giám đốc Công ty TNHH MTV mua bán nợ Kim Ngân cùng nhiều “nhân viên”. Được biết, chị Q. (ngụ ở Đắk Nông) bán số nợ 300 triệu đồng (là số tiền chị Đ.T.H, ngụ TP.Gia Nghĩa, mượn của chị Q.) với giá 180 triệu đồng cho Công ty mua bán nợ Kim Ngân. Trong quá trình đòi nợ chị H., nhân viên Công ty Kim Ngân có hành vi gây mất an ninh trật tự, gây áp lực, dùng loa kẹo kéo công suất lớn la hét, chửi bới, gây rối trật tự công cộng tại địa phương nên bị cơ quan công an bắt giữ, khởi tố…

Nói về điều này, ThS. Luật gia Hồ Minh Sơn cho rằng việc mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên bán nợ. ThS. Hồ Minh Sơn, nhấn mạnh: “Theo quy định tại Nghị định 69/2016 của Chính phủ và Thông tư 53/2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016” đối với điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ sẽ phải thực hiện…Nguyên tắc kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải thành lập doanh nghiệp; phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định của pháp luật; phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2016; bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo khoản 4 Điều 7 Nghị định 69/2016 quy định việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ, bên bán nợ, Luật gia Hồ Minh Sơn viện dẫn. Đặc biệt, “Căn cứ theo hợp đồng này, bên mua nợ trở thành chủ nợ mới của khoản nợ và tiến hành đòi nợ theo đúng quy định pháp luật”…

Sau đó, Toà án quyết định mức hình phạt dựa trên tính chất và mức độ tham gia phạm tội của đồng phạm, căn cứ Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trong đó, người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành, dựa vào Khoản 4 Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Song song đó, việc sử dụng hợp đồng mua bán nợ nhằm hợp pháp hóa mô hình đòi nợ thuê cũng là yếu tố pháp lý được quan tâm. ThS. Luật gia Hồ Minh Sơn khuyến nghị hợp đồng bán nợ mà chủ nợ ký với Công ty mua bán nợ như nếu trên của bà Mai và Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội là hợp đồng dân sự giả tạo để che giấu giao dịch thực sự là đòi nợ thuê. Theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng này vô hiệu. Đặc biệt, hợp đồng đòi nợ thuê cũng vô hiệu bởi vi phạm điều cấm của pháp luật vì dịch vụ đòi nợ thuê thuộc danh mục cấm kinh doanh. Vì lẽ đó, hoạt động đòi nợ thuê bị pháp luật cấm và phải chịu mức phạt tiền- 60-80 triệu đồng theo Điều 7 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định. Mặt khác, doanh nghiệp kinh doanh đòi nợ thuê có thể còn chịu thêm biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số tiền bất hợp pháp có được từ hoạt động đòi nợ thuê.

Có thể thấy, việc doanh nghiệp đã mua khoản nợ thì doanh nghiệp đó trở thành chủ nợ và trực tiếp đi đòi nợ mà không cần trình báo chính quyền địa phương. Từ đó cho thấy, phương thức đòi nợ cần làm rõ như thế nào để có hiệu quả tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp…Đây cũng là kỹ năng và nghiệp vụ của mỗi doanh nghiệp. Nếu gây áp lực, uy hiếp, cưỡng chế bên nợ để đòi nợ, đủ dấu hiệu cấu thành một trong những tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự, như hành vi cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… thì bên chủ nợ phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật định…

Related posts:

Thị trường Blockchain Việt Nam dự kiến đạt giá trị gần 2,5 tỷ USD vào năm 2026
Vì sao gần đây đồng USD tăng giá mạnh và liên tục
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng như thế nào đến phần còn lại của thế giới
Chuyển đổi số trong bất động sản- xu hướng tất yếu và triển vọng cho các doanh nghiệp
Phát triển thị trường bất động sản bền vững, từ đó làm đòn bẩy cho tăng trưởng
In Ý kiến chuyên gia Phân tích và bình luận Tin tứcIn Tài chính

Văn hóa

  • Phong tục đón tết Trung thu của người Việt
  • Làng xã Việt xưa và nay
  • Bàn luận về văn hoa xếp hàng của người Việt Nam hiện nay
  • Những điểm phải đến khi tham quan làng cổ Đường Lâm
  • Hướng dẫn tham quan Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam

Du lịch

  • Chợ hoa Quảng Bá- chợ hoa đêm nổi tiếng Hà Nội
  • Những điểm phải đến khi tham quan làng cổ Đường Lâm
  • Khám phá Bãi Đá Sông Hồng giữa lòng Hà Nội
  • Hướng dẫn tham quan Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam
  • Top 10 món đặc sản tuyệt cú mèo của Lạng Sơn không thể bỏ lỡ

Phân tích và bình luận

  • Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng như thế nào đến phần còn lại của thế giới
  • Phát triển thị trường bất động sản bền vững, từ đó làm đòn bẩy cho tăng trưởng
  • Chế tài như thế nào trong việc xử lý ô nhiễm tiếng ồn để đủ sức răn đe?
  • Nữ streamer sẽ bị xử lý ra sao về phát ngôn không chuẩn mực, xúc phạm đến lãnh đạo cấp cao của Nhà nước?
  • Góc nhìn về diễn biến giá thép qua kết quả lợi nhuận của ngành thép 6 tháng đầu năm 2022

Ý kiến chuyên gia

  • Phát triển thị trường bất động sản bền vững, từ đó làm đòn bẩy cho tăng trưởng
  • Chế tài như thế nào trong việc xử lý ô nhiễm tiếng ồn để đủ sức răn đe?
  • Doanh nghiệp sở hữu hệ thống quản trị tốt vượt qua bất ổn – Gặt hái nhiều lợi ích kinh doanh và dễ dàng tiếp cận thị trường
  • Chuyển đổi số trong bất động sản- xu hướng tất yếu và triển vọng cho các doanh nghiệp
  • Biện pháp chế tài như thế nào về tội phạm tiền ảo?

Nghiên cứu khoa học sinh viên

  • Phân biệt câu hỏi nghiên cứu và bảng câu hỏi trong nghiên cứu
  • Đối tượng nghiên cứu là gì
  • Phạm vi nghiên cứu là gỉ?
  • Chủ thể nghiên cứu là ai?
  • Khách thể nghiên cứu là gì?

Cùng chủ đề bạn đang xem

  • Tin tức
Nguyen Manh Hung
On 2 tháng Ago

Thị trường đánh bạc trực tuyến còn tiếp tục phát triển mạnh

  • Tin tức
Nguyen Manh Hung
On 2 tháng Ago

Lý do cần thận trọng trước đợt tăng giá mạnh của bitcoin

  • Phân tích và bình luận
  • Tin tức
Nguyen Manh Hung
On 2 tháng Ago

Góc nhìn về diễn biến giá thép qua kết quả lợi nhuận của ngành thép 6 tháng đầu năm 2022

  • Tin tức
  • Kinh tế trong nước
  • Phân tích và bình luận
  • Ý kiến chuyên gia
Nguyen Manh Hung
On 10 tháng Ago

Cơ hội cho Việt Nam trước làn sóng chuyển dịch sang Web 3.0

  • Tin tức
  • Ý kiến chuyên gia
Nguyen Manh Hung
On 11 tháng Ago

Lối sống ảo, quyền lực ảo tiếp tay bạo lực thảm án vì tình và gia đình

  • Thị trường
  • Tin tức
Nguyen Manh Hung
On 2 tháng Ago

Cập nhật tháng 7/2022: Thị trường xe máy suy giảm do thiếu nguồn cung

  • Tin tức
Nguyen Manh Hung
On 2 tháng Ago

Hà Nội không lo thiếu hàng Tết 2019

  • Thế giới
  • Chính trị thế giới
  • Kinh tế thế giới
  • Phân tích và bình luận
Nguyen Manh Hung
On 2 tháng Ago

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng như thế nào đến phần còn lại của thế giới

Liên hệ

Công ty TNHH Dịch vụ và Giải pháp SESO 

MSDN: 0107498740

Địa chỉ: 221/6 đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 096 223 6186

Chuyên cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu

Bản đồ

Hot tag

Bitcoin Chiến tranh Nga-Ukraine Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Dự báo Giá cả Khủng hoảng kinh tế Kinh tế thế giới Mạng xã hội News Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường giá rẻ Nữ hoàng Elizabeth II Pháp luật Thị trường trong nước Tiền điện tử Trương Mỹ Lan Tài chính Tỷ phú Xe đạp điện Xu hướng thanh toán Đông Nam Á
  • Giới thiệu
  • Tin tức
  • Văn hóa
  • Thị trường
  • Kinh tế trong nước
  • Thế giới
  • Dịch vụ
  • Ý kiến chuyên gia
  • Du lịch
  • Liên hệ
  • Kinh tế
  • Tử vi phong thủy
  • Điểm chuẩn 2023
  • BSS news
  • Dịch vụ SPSS
  • HTNC1
Copyright All right reserved | Theme: Telegram by Themeinwp